“收网”信号频现！别接棒！警惕这10个项目涉嫌非法集资、传销诈骗！都是“定时炸弹”，速速撤离！

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

用户需完成500 - 14000单电商订单晋升V1 - V8等级，高等级通过抽成下级获利，形成层级。项目方设计“15级投资141积分，20天回本”的包赔套路，宣称稳赚不赔，实际通过后台操控积分流通制造虚假收益，很容易造成资金被锁死，下级用户无法兑现的情况。

设立“某途博士群”，仅限41级以上用户加入，以稀缺性和淘汰机制诱导用户囤积积分、拉人头入局。

网友反馈，这段时间积分价格剧烈波动，操盘手通过集中抛售、虚假拉盘等手段分批收割散户，已现崩盘前兆，风险极高，望警惕！

宣称融合了AI与区块链技术推出多周期加密货币投资基金，日收益在1%-2%。号称以2700亿参数的“Takwin计算系统”为技术核心，谎称可实时处理TB级数据、实现微秒级交易延迟。

以“投资100 USDT+推荐有效用户”为入门门槛，构建9级VIP层级体系。VIP1需团队投资≥3000 USDT，可抽团队收益20%；VIP9需团队投资≥3000万USDT且下辖2个VIP8，可抽团队收益100%，奖励上限达自身投资额9倍。

此外，设置“币权分红”机制，VIP9可按小区投资额与币权系数参与全网收益分配，平级下级可获其奖励的20%，形成传销式架构。

该项目方通过包装虚假技术概念，以“固定高收益、保本承诺”吸引投资者，实则用新入资金兑付旧收益，构成典型庞氏骗局。利用虚拟币交易，属非法金融活动。

以“跨境电商和订阅经济”为幌子，要求用户缴纳129美元终身会员费获得参与资格，通过“1-20层强制矩阵”和推荐关系形成金字塔层级，收益主要来自拉新，推荐一人见点5层，推荐两个人见点20层，每个点位100美元见点奖。

该项目利用虚拟币交易，属非法金融活动，存在洗钱风险；承诺保本高收益涉嫌非法集资；建立层级依靠团队计酬，符合传销特征。

以“股票拆分”为核心，宣称采用“量价交易”机制，根据交易量实时涨价拆分。

开户需缴纳7000元加入，资金被拆分为940CP交易积分与60TP平台手续费，其中500CP用于“配股”，剩余CP可通过“三出三进”规则循环操作，形成“无限循环”的复利假象。推广体系中，“点点红”机制要求前三个直推按A、B、C区固定滑落，每个新增账户可获33CP奖励，后续直推可向任意区滑落；“管理奖”覆盖1-15代，1代返100%、2代80%直至15代，通过“代数差”刺激层级建立，甚至设置“1拖30”子账户注册规则，以“账户裂变”计算收益。

相关部门已多次警示“拆分理财”属典型非法金融陷阱，请务必远离。

网友举报，该项目参与者需购买399元、1995元等不同价位产品，通过“消费晋升”获取参与资格，缴纳费用成为不同职级成员，符合传销“入门费”要求。

设置T1到“环球董事”等多层职级，发放销售奖、推广奖及提成，以发展人员数量和层级业绩作为计酬依据，形成“金字塔”式层级返利，符合传销“拉人头”“多层次计酬”特征。

根据《禁止传销条例》规定，无论打着何种旗号，此类以“入门费、拉人头、多层次计酬”为核心的模式，已涉嫌传销。

该平台近日打着“激活资产兑付程序”的幌子，要求用户在6月1日前缴纳368元激活费，完成激活后可领取5千元额度以及1千原始股权待年底分红。看似一人只有几百块，但上万人参与便是几百万元入了骗子的腰包。快过节了，骗子又来割韭菜了，别信！

打着“东望回归政策”“中国梦”旗号推出的涉诈APP。以领取养老金为诱饵吸引人们实名注册下载，宣称下载后提交相关证明可申请各类补贴。发布多款虚假投资理财项目和基金，以高额收益诱导用户投资认购。该项目并非国家项目，下载提示未备案。

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打着“加快西部现代化进程”旗号，推出多款虚假投资理财项目。用户实名注册可领取“扶贫”项目一份，邀请3名好友激活可获得“办事员职位”项目，按1.48%日利率享30年分红。认购不同项目激活不同身份，另赠送1万份“国基债券”。团队人数前三名还有额外现金奖励。不仅如此，平台以国际贸易冲突为借口，强制要求用户手持身份证完成实名注册。

该项目系诈骗，并非国家项目，望大家保护个人信息，切莫泄露，以免在不知不觉中成为骗子提供便利或成为“帮凶”。

打着“国家项目”旗号制作散布涉诈APP，实名注册、签到可得相应“国债”，宣称缴纳对应金额完成确权可获得收益。通过邀请新人、认购项目、签到、参与会议等积累功勋值积分，缩短国债回购周期或兑换奖品。

虚构推广“中国核建上海科创园”“浦东机场四期建设”“葛洲坝智慧化升级”等高额返利理财项目。

该APP下载提示未备案，系诈骗，请务必远离！

网友朋友以创业为名将其带至该地，5天时间里，组织人员以“五级三晋制”“等腰梯形出局制”“培养现代化商人”等内容为其“洗脑”。网友发现，这些人统一穿着黑皮鞋，收拾的干净利落，其中部分党员或退伍军人的身份，无形中带给新人一种可信任感，但前后话术漏洞百出，看似讲的天花乱坠，唯一的目的还是忽悠新人交钱。

据了解，该传销组织普遍打着“连锁经营”“国家项目”的旗号，鼓吹投资69800元，出局可以获得1040万元的回报。参与者大部分为在校或刚毕业的大学生、退伍军人等等，普遍年龄在22—55岁之间。

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